Verificación de identidad (FINTRAC, CANAFE)
Regla del oficio en Quebec para corredores de seguros e hipotecarios.
La regla
Desde el 11 de octubre de 2024, los administradores, corredores y prestamistas hipotecarios deben verificar la identidad de sus clientes para ciertas operaciones, llevar registros y contar con un programa de cumplimiento. Ben puede solicitar los documentos; la verificación sigue a cargo del corredor, según los métodos de FINTRAC (la unidad de inteligencia financiera de Canadá, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, CANAFE).
Información sobre las reglas de Quebec, no es asesoría jurídica. Verifique con su colegio profesional, su asesor o la fuente oficial.
Cómo ayuda Ben
- Cotizaciones
- Documentos
- Renovaciones
- Vencimientos
Califica las solicitudes de cotización y renovación, reúne los documentos, recuerda los vencimientos y entrega al corredor expedientes completos. Nunca da asesoría: el corredor sigue siendo responsable.
Comenzar
Preguntas
Verificación de identidad (FINTRAC, CANAFE): ¿qué significa?
Desde el 11 de octubre de 2024, los administradores, corredores y prestamistas hipotecarios deben verificar la identidad de sus clientes para ciertas operaciones, llevar registros y contar con un programa de cumplimiento. Ben puede solicitar los documentos; la verificación sigue a cargo del corredor, según los métodos de FINTRAC (la unidad de inteligencia financiera de Canadá, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, CANAFE).
¿Ben aplica esta regla automáticamente?
Ben sigue sus plantillas y reglas y le presenta el resultado para su aprobación. Nunca da asesoría: el corredor sigue siendo responsable.
¿Es asesoría jurídica?
No. Es información general sobre las reglas de Quebec. Verifique siempre con su colegio profesional, su asesor o la fuente oficial.
¿Hablamos 15 minutos?
Un experto de Zenitech le devuelve la llamada en menos de 24 horas para ver qué puede hacer Orvel en su día. Sin compromiso.